东贝B股(900956)2012年第二次临时董事会决议公告

作者:  来源:  日期:2012-02-02

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           黄石东贝电器股份有限公司
         2012 年 第 二 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
                性陈述或重大遗漏。
  黄石东贝电器股份有限公司2012年第二次临时董事会会议于2012 年2月2
日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2012 年1 月28 日以书面或电子
邮件送达各位董事。会议应到董事9 名，实到董事9 名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
  会议经过审议，通过了以下决议：
  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司内幕信息知情人登记
管理制度（2012年修订）（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
                      黄石东贝电器股份有限公司董事会
                            二○一二年二月二日